成功案例：BSC链智能合约技术老板获缓刑1958万虚拟货币成功返还

  张某因涉嫌诈骗罪被刑事立案，张某受到境外上线委托，在BSC链上部署智能合约，为该平台开发、运营提供技术上的支持，编写智能合约、提供虚拟货币收转，该平台宣称为一站式去中心化流动性做市收益平台，以“动态收益+静态收益+全球分红”机制能获得高额收益为噱头，平台资金流入张某交易所账户合计707万USDT，个人获利40000USDT。

  车冲律师介入后，发现根据现有模式虽然造成了投资人200多万USDT无法返还的结果，但是我方当事人张某并无证据证明存在“非法占有目的”，因此无法成立诈骗罪；如果因为静态收益、动态收益的模式认定传销犯罪，又面临上线未抓获归案，在案证据无法“确凿”的证实参与传销平台人数超过30人的立案标准的局面。因此，无论按照诈骗罪还是组织、领导传销活动罪都存在一定的障碍。最终经过提交法律意见书和当面与检察官沟通，本案以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪起诉且获得缓刑量刑建议，并且成功将公安机关指控的违法来得到的由20万余USDT降低为4万USDT。

  在明确获利为4万USDT之后，本案最为关键的争议点是，扣押的张某虚拟货币（扣除4万USDT资金）是否属于涉案资金或个人违法来得到的，是否应予以收缴或没收。公安机关在侦查阶段扣押了张某个人钱包中的虚拟货币，其中包含184余个ETH、6.49余个BTC、120万个USDT等虚拟货币，这些虚拟货币在开庭时价值1958万元人民币。

  之所以侦查机关认为该部分虚拟货币与案件相关，原因主要在于本案的涉案资金707万USDT都是通过张某的交易所账户流向上游钱包地址，而被扣押的虚拟货币的钱包地址又与张某这些涉案交易所账户存在资金往来。因此公、检、法都对该资金的“合法性”存在疑问。

  经过车律师和张某沟通，成功引导张某通过向交易所调取交易记录、固定链上交易记录等方式向办案单位提交证明该部分资金为合法资金的证据6份，证实资产金额来源主要有：个人早期投资、BSC挖矿、借款归还、个人定投、以太坊2.0挖矿。

  法院在开庭审理后，为核实该部分扣押资金的合法性，以延期审理方式补充侦查，由侦查机关组织成都某区块链安全公司“审查”张某提交证据的真实性，最终，由侦查机关出具《情况说明》：“##项目4月1日上线日转出第一笔资金，而扣押的张某虚拟货币资产在该项目开始前就已经在张某账户中”。从而通过该《情况说明》证实被扣押虚拟货币的合法性。

  凭借资金合法证明证据和《情况说明》，法院在判决书中也明确：“扣押在案的40000USDT之外的财产，目前没有证据证明系其违法来得到的”。

  三湘都市报4月29日讯（全媒体记者 罗艾敏 整理）2025年5月1日起，《中华人民共和国农村集体经济组织法》正式生效，新规为原农村户籍人员开辟了“返乡落户”通道，并规定回迁人群、条件等。

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  美国媒体当地时间28日报道称，由于全球多国对美国特朗普政府实施的关税政策予以强烈反击，尤其中国暂停进口美国农产品的一系列措施，美国农业部门已遭受巨大损失。美国农产品运输联盟负责人更是直言，美国农产品行业的全面危机已经到来。

  “五一”、端午将至，为扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，大力纠“”树新风，营造风清气正的节日氛围，现将6起典型问题通报如下。

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